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Visão Geral

O KYC é nossa principal barreira contra fraudes, garantindo conformidade regulatória e confirmando que os clientes que realizam onboarding são quem realmente afirmam ser, através da verificação de documentos e biometria (selfie).
O que torna este módulo disponível para uso?
  • Atráves da ativação dos seguintes provedores:
    kyc
  • Atráves da ativação de alguns dos seguintes provedores:
    whatsapptelegramsmsrcs

O Processo de KYC na Prática

O fluxo de validação dentro da nossa plataforma funciona da seguinte maneira:

  1. Início pelo Vendedor: O vendedor inicia o processo na plataforma.
  2. Preenchimento de Dados: O vendedor preenche os dados cadastrais do cliente.
  3. Envio do Link: A plataforma envia um link único para o WhatsApp do cliente.
  4. Validação do Cliente: O cliente realiza a prova de identidade (fotos de documentos e rosto).
  5. Acompanhamento: O vendedor monitora o status em tempo real.

Para acessar o módulo, clique no ícone indicado pela (Seta 1).

Iniciando uma Nova Validação

Para cadastrar um novo cliente e iniciar o KYC, clique no botão ( ) indicado pela (Seta 1).

Uma janela com um Formulário será exibida. Clique na (Seta 1) para configurar o método e os dados comerciais:

  • Origem: Unidade ou filial responsável.
  • Colaborador: Vendedor responsável pelo atendimento.
  • Método: Tipo de processo (Ex: "Filiação" ou "Troca de forma de pagamento").
  • Template do contrato: O modelo de contrato que será gerado automaticamente.

Após preencher o formulário, clique no botão Criar indicado pela (Seta 2) o sistema direciona para a tela de principal do KYC onde é póssivel ver todos os processos em andamento inclusive aquele que você criou. E o link de validação já foi enviado para o cliente no WhatsApp.

Importante: O contrato só será gerado junto com os documentos do cliente se o atendente preencher corretamente o campo Modelo do contrato. Se este campo for deixado em branco, o sistema não associará o contrato ao processo de validação, o que pode resultar em falhas na geração do contrato e atrasos no atendimento. Sendo necessário realizar outro KYC para corrigir o erro.

A Jornada de Validação do Cliente

O cliente receberá o link via WhatsApp. É fundamental que o vendedor o oriente sobre o Ponto Crítico abaixo para evitar falhas:

Para que a validação funcione, o cliente NÃO PODE SAIR DA TELA ou trocar de aplicativo durante a verificação. Ele deve realizar o processo do início ao fim sem interrupções.

Gestão e Status das Validações

É importante resaltar que para você ver todos os Kyc realizados pela unidade é necessário ter essa permissão:

Caso você não tenha ela você só poderá ver seus próprios fórmularios criados por você.

Na tela principal, você pode gerenciar todas as solicitações enviadas:

  • Seta 1: Visualizar os dados do contato.
  • Seta 2: Detalhes do KYC (ver o cadastro do cliente, e os documentos que foram enviados e contrato).
  • Seta 3: Reenviar o link (caso o cliente tenha perdido ou expirado).

Entendendo as situações do KYC

SituaçãoSignificado
Aprovado✅ Validação concluída com sucesso e contrato gerado.
Pendente🕑 Validação está em processo de avalição.
Aguardando início⏳ O link foi enviado, mas o cliente ainda não abriu ou não iniciou.
Expirado⚠️ O prazo do link venceu. É necessário clicar em Reenviar.
Dados pendenteÉ quando o contato está sem número do WhatsApp para receber a mensagem com o link.

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